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山东秋冬季重污染或提前至10 但你得先把咖啡钱结了
时间:2019-04-21 09:21:07 来源:昆仑门户网 作者:匿名

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对于未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的、未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的、未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的、未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的,银行业监督管理机构可采取监管措施或者对其进行处罚,银行业金融机构或者其工作人员参与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动构成犯罪的,依法追究其刑事责任。

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10、银行业监督管理机构可对违法反洗钱和反恐怖融资的机构采取监管措施或者进行处罚。

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